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Smurfing



Als Smurfing bezeichnet man eine Form der Geldwäsche, mit der die Einzahlung eines hohen Betrages auf ein Konto verschleiert werden soll. Diese erfolgt dann in kleineren Teilbeträgen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Anwendung findet Smurfing vor allem bei der Einzahlung von Beträgen über 15.000 Euro, da hier sonst zwingend eine Identifikation des Einzahlers und eine Speicherung der Daten über einen Zeitraum von sechs Jahren vorgeschrieben ist. Um dieser Verpflichtung zu umgehen, wird der Betrag in mehrere kleine Geldbeträge aufgeteilt.
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