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Techniklexikon
Smurfing
Als Smurfing bezeichnet man eine Form der Geldwäsche, mit der die Einzahlung
eines hohen Betrages auf ein Konto verschleiert werden soll. Diese erfolgt dann
in kleineren Teilbeträgen, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Anwendung
findet Smurfing vor allem bei der Einzahlung von Beträgen über 15.000
Euro, da hier sonst zwingend eine Identifikation des Einzahlers und eine Speicherung
der Daten über einen Zeitraum von sechs Jahren vorgeschrieben ist. Um dieser
Verpflichtung zu umgehen, wird der Betrag in mehrere kleine Geldbeträge
aufgeteilt.  mehr
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